Здійснювати підприємницьку діяльність від імені особи, зареєстрованої в якості платника ПДВ, умудрилася одна підприємлива вінничанка. У такий спосіб вона вирішила заробити на незаконному відшкодуванні цього податку з бюджету. Факт відсутності довіреності на право здійснення підприємницької діяльності податкова міліція встановила тоді, коли жінка вже встигла завищити податковий кредит та ухилитись від зобов’язань з ПДВ на суму понад 475 тис. грн. Первинних бухгалтерських документів, які б підтверджували заявлену до відшкодування суму, у вінничанки теж не було. Крім махінацій з ПДВ в процесі перевірки було встановлено ще й недоплату податку з доходів фізичних осіб на суму майже 250 тис. грн. Наразі героїні цієї історії за сумою всього скоєного інкримінують підробку документів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. |
Слабка ланка в організації афери – відсутність потрібних документів 
